传化支付、便利通等支付机构吃罚单 有公司违规变更信息未获批

2020-02-19 18:33:10 来源:互联网金融新闻中心 作者:张莫 华资实业20%大肉分享

  又一批第三方支付机构被罚。日前,央行杭州中心支行发布的罚单显示,传化支付有限公司(下称“传化支付”)因违反清算管理规定,被央行给予警告,没收违法所得23.2万元,处罚款70万元。

  传化支付、便利通等支付机构吃罚单 有公司违规变更信息未获批

  据柒财经旗下互联网金融新闻中心不完全统计,2020年以来,已有近10家第三方支付机构违法违规,被央行公开处罚,合计罚没金额超5000万元,包括瑞银信、通联支付、银盈通与传化支付等。

  值得关注的是,传化支付的支付牌照来的比较“神奇”。2015年12月8日,传化支付获得央行颁发《支付业务许可证》,但未被公示。2017年6月30日,因浙江易士公司的风险处置已基本完毕,传化支付的支付牌照得以公告。

  2015年8月14日,央行曾发布关于传化支付申请《支付业务许可证》的公告,。公告显示,传化支付由传化物流集团有限公司出资成立,出资额1亿元,出资比例100%。

  不过,2016年8月,央行在对第一批支付业务资质续展时表示,坚持“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则,一段时期内原则上不再批设新机构;重点做好对现有机构的规范引导和风险化解工作。

  但在2017年,传化支付的支付牌照终于落定。按照央行公布的牌照有效期来看,对传化支付的公告为为正式公示补发牌照。资料显示,传化支付的支付牌照有效期为2015年12月8日-2020年12月7日。

  同年6月29日,传化智联(行情002010,诊股)公告称,其下属公司传化支付近日接到央行通知,获得第三方支付牌照。事实上,这张牌照也与被注销的浙江易士公司不无关系。2015年8月24日,后者支付牌照被央行注销,也是第一张被注销的支付牌照。

  互联网金融新闻中心了解到,今年被处罚的多家支付机构中出现了不少的大额罚单。其中,开联通支付与银盈通,分别被罚没2372。673638万元与1854。762294万元,瑞银信也被罚没超过1800万元。

  具体来看,1月10日,央行重庆营业管理部渝银罚发布行政处罚决定书显示,瑞银信重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,被处以罚款809.5万元,相关责任人员共被处以罚款15.4万元。

  同日,央行杭州中心支行发布罚单信息显示,瑞银信浙江分公司因《违反清算管理规定》,根据《中国人民银行法》,被给予警告,没收违法所得502.77万元,并处罚款499.46万元,合计罚没款1002.23万元。

  此外,通联支付网络服务股份有限公司浙江分公司因违反商户管理规定,被央行杭州中心支行罚款2万元;杭州市民卡有限公司因违反清算管理规定,被给予警告,没收违法所得281145.62元,处罚款60万元,合计罚没款88.11万元。

  1月7日,央行海口中心支行发布的关于对北京海科融通支付服务股份有限公司海南分公司行政处罚公示,其存在未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实商户实名审核要求、违规开展异地银行卡收单业务等行为,被警告并罚款41万元。

  1月21日,央行营业管理部开出的行政处罚信息显示,开联通支付服务有限公司(即“开联通支付”)存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告,违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法等行为,被罚款罚没2372。673638万元。

  同时,银盈通支付有限公司(即“银盈通”)也因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、违反清算管理规定等合计被处罚1854.762294万元。

  除了前述被罚的机构,上海便利通电子(行情603629,诊股)商务有限公司(以下简称“便利通”)还因存在擅自变更董事、监事的违法行为,被央行上海分行处以罚款2万元。此前,便利通曾因违规被央行罚没102万元。

  传化支付、便利通等支付机构吃罚单 有公司违规变更信息未获批

  据互联网金融新闻中心了解,便利通在2019年7月30日变更了法定代表人和董事、监事,时玮康、黄发红、韩洁退出,郭悦、谢志敏加入。其中,郭悦为该公司新增的法定代表人。

  不过,在央行的备案信息中,便利通的法定代表人仍是时玮康。而这也意味着,便利通的工商变更并未获得央行批复。

关键词阅读:便利通 支付机构 罚单

责任编辑:申雪娇 RF13056
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